中国橡胶机械网 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：
现场会议时间：2015年1月29日下午14：30
网络投票时间：2015年1月29日上午9：30—11：30
下午13：00—15：00
股权登记日：2015年1月22日
是否提供网络投票：是
一、召开会议的基本情况
（一）会议届次
大连橡胶塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人
公司董事会
（三）会议召开的日期、时间
现场会议召开时间：2015年1月29日下午14：30
网络投票时间：2015年1月29日上午9：30—11：30
下午13：00—15：00
（四）会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合，公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（详见附件1）
（五）现场会议地点：
公司会议室
（六）有关融资融券、转融通业务的说明
在上交所开展融资融券、转融通业务的相关人员应按照上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》以及转融通的有关规定进行投票。
二、会议审议《关于向大连国投集团借款的议案》。
三、会议出席对象
1、截至2015年1月22日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。授权委托书详见附件2。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、表决权
特别注明：投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票为准。
五、现场会议参加办法
1、登记手续
（1）法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件，办理登记手续。
（2）个人股东持本人身份证、个人股东账户卡，办理登记手续。
（3）受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东账户卡，办理登记手续。授权委托书格式见附件2。
异地股东可用传真方式登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点：大连市甘井子区生态科技创新城春田园C3座公司证券部
3、登记时间：
2015年1月23日上午9：00-11：00，下午13：00-16：00
六、其他事项
联系电话：0411－86641378
传真：0411－39070230
提醒各位股东注意，预期本次股东大会会议需时半天，与会股东往返交通费及食宿自理。
特此公告。
附件1：网络投票操作流程
附件2：授权委托书
大连橡胶塑料机械股份有限公司
2015年1月13日
