公告编号：2016-032 2
证券代码：833021
证券简称：高深橡胶
主办券商：财通证券 西双版纳新高深橡胶股份有限公司 2016年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2016年第二次临时股东大会。 (二)召集人本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2016年 7月 26日上午 9:00 结束时间：2016年 7月 26日上午 11:00 (五)会议召开方式本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 公告编号：2016-032 本次股东大会的股权登记日为 2016年 7月 20日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、总经理及董事会秘书。 3.云南微行律师事务所 (七)会议地点：云南省西双版纳州景洪市工业园区管委会 2楼 206号
二、会议审议事项(一)审议《关于解聘陈本友先生公司财务总监及公司董事职务的议案》； 议案内容详见 2016年 7月 11日于全国股份转让系统指定信息披 露平台上披露的公司《第一届董事会第十四次会议决议公告》。 (二)审议《关于王元溪先生辞去公司董事职务的议案》； 议案内容详见 2016年 7月 11日于全国股份转让系统指定信息披 露平台上披露的公司《第一届董事会第十四次会议决议公告》。 (三)审议《关于补选董事的议案》； 议案内容详见 2016年 7月 11日于全国股份转让系统指定信息披 露平台上披露的公司《第一届董事会第十四次会议决议公告》。 (四)审议《关于拟将全资子公司老挝高深资源开发有限公司 100%股权进行出质的议案》； 议案内容详见 2016年 7月 11日于全国股份转让系统指定信息披 公告编号：2016-032 露平台上披露的公司《第一届董事会第十四次会议决议公告》。
三、会议登记方法 (一)登记方式 (二)登记时间: 2016年 7月 20 日 (三)登记地点: 云南省西双版纳州景洪市工业园区管委会 2楼 206号 四、其他 (一)会议联系方式 联系地址：云南省西双版纳州景洪市工业园区管委会 2楼 206室 联系人：刘烨欣 联系电话：18669178678 传真：0871-65619333 (二)会议费用：与会股东交通费和餐费自理。 (三)临时提案需于会议召开十日前提交。 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。 公告编号：2016-032 五、备查文件目录《西双版纳新高深橡胶股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。
西双版纳新高深橡胶股份有限公司董事会
2016年 7月 11日
